Le nouveau directeur général de la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO SA) est contre la levée de fonds organisée par le PASTEF.
En effet, pour Souleymane Ndiaye, « par ce mécanisme, le PASTEF contourne les rigueurs de la réglementation sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et échappe tout simplement à tout contrôle des banques, des établissements émetteurs de monnaie électronique, de la CENTIF et ainsi que des autorités de la banque centrale ». Ainsi, il demande l’auto saisine de la CENTIF pour contrôler les transactions qui ont été faites.
« Le jeudi 06 octobre 2022, nous alertons sur les risques inhérents aux levées de fonds qu’organise le PASTEF pour le financement de ses activités. Avec cette méthode de financement, l’origine licite des fonds est difficilement tractable et cela devrait d’ailleurs alerter la vigilance de nos organes de contrôle tel que le CENTIF », déclare-t-il.
Pour Souleymane Ndiaye, « ces levées de fonds peuvent cacher des financements d’origine douteuse, avec l’avantage de contourner la rigueur du contrôle des circuits financiers et banquiers. Un donateur ou un petit groupe de pourvoyeurs de fonds peut bel et bien procéder au fractionnement des financements souhaités en des transferts de petites coupures afin de donner l’illusion de transferts non liés, alors qu’il peut bien y avoir un lien entre les différents transferts ».
Ainsi, demande le DG de la SAPCO, « la CENTIF qui est l’organisme compétent pour traiter ce genre d’opérations devrait s’autosaisir».
Avec Walf